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株洲天桥起重机股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
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原标题:株洲天桥起重机有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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证券代码:证券简称:天桥起重机公告编号。2019-043

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏

株洲天桥起重机有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第三十五次会议决定于2019年11月15日(星期五)下午召开2019年第一次临时股东大会14336030。现将有关事项通知如下:

1。会议的基本信息

1。股东会会议:2019年第一次临时股东会

2。股东大会召集人:公司董事会

3。会议召开的合法性和合规性:股东大会的召开和召集程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定

4。会议日期和时间:

(1)现场会议时间:2019年11月15日(星期五)下午14336030

(2)在线投票时间:2019年11月14日-2019年11月15日

5.会议召开方式:股东大会采用现场表决和网上表决方式。公司股东应当从现场投票和网上投票中选择一种。同一表决权重复表决的,以第一次表决的结果为准。

6。与会者:

(1)记录日期持有公司股份的普通股东或其代理人 本次股东大会的记录日期为2019年11月8日(星期五)。本公司在备案之日下午结束时在中国证券结算公司深圳分公司注册的全体普通股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席股东大会并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据有关法律法规应出席股东大会的其他人员

7。会议地点:湖南省株洲市石峰区天新北门新民路266号天桥起重研发中心7楼会议室

二。会议上审议的事项

1,《公司第四届董事会工作报告》

2,《公司第四届监事会工作报告》

3,《关于修订的议案》

4,《关于修订的议案》

5,《关于修订的议案》

6,《关于聘请2019年度审计机构的议案》

7,《关于换届选举非独立董事的议案》

8,《关于换届选举独立董事的议案》

9,《关于换届选举股东代表监事的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过。 动议7、动议8和动议9以累积投票方式表决。独立董事候选人的资格和独立性需经深圳证券交易所审查备案。股东大会表决前没有人反对。提案3是一项特别决议,须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次会议审议的议案6、7、8、9将分别统计,并及时公开披露 (中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外的股东以及个人或集体持有上市公司5%以上股份的股东)

3。提案代码

本次股东大会提案代码样本列表

4。会议登记

1等事项。注册时间:2019年11月12日(星期二)9336000-17:00

2。注册地点:湖南省株洲市石峰区天新北门新民路266号天桥起重机研发中心9楼证券投资发展部

3。现场会议将持续半天,出席会议的股东将自行支付食宿和交通费用。

4。登记方式:

(1)亲自出席会议的个人股东应持有自己的身份证和股票;委托他人代表其出席会议的,应当持身份证、客户身份证、委托书和股权证明进行登记。

(二)公司股东应当由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人代表出席会议。 法定代表人出席会议的,应当持身份证、证明其具有法定代表人资格的有效证件和股权证明进行登记。委托代理人出席会议的,代理人应当持身份证、公司股东单位法定代表人出具的书面授权委托书和持股证明进行登记。

(3)拟出席股东大会的外国股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券投资发展部,并注明参加股东大会。

5。联系方式:

会议联系人:段立元电话:0731-

传真:0731-电子邮件:

5。参加网上投票的具体操作程序

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和网上投票系统参加投票(具体操作程序见附件1)

6。附件

1。参与网上投票

2的具体操作程序。委托书

7。参考文件

1。公司第四届董事会第三十五次会议决议。

2。公司第四届监事会第二十二次会议决议;

3。深圳证券交易所要求的其他文件

特此宣布

株洲天桥起重机有限公司

董事会

2019年10月31日

附件1:

参加网上投票的具体操作程序

本次股东大会为股东提供了一个互联网形式的股票平台。网络投票包括交易系统投票和网络投票。互联网投票程序如下:

1。internet投票程序

1。普通股的投票代码和投票缩写:投票代码为“”,投票缩写为“天桥投票”

建议设置:

2。填写投票意见和投票

对于非累积投票提案,填写投票意见,同意、反对、弃权;

对于累积投票提案,填写候选人的投票数 上市公司股东应当在每个提案组的表决票数范围内进行表决。如果股东投票数超过其拥有的票数,或者如果股东投票数超过差额选举中的投票数,则股东为动议组投的票应视为无效票。 如果你不同意一个候选人,你可以投0票给那个候选人。

累积投票制下候选人的选举投票名单

各提案股东拥有的选举投票示例如下:

(1)非独立董事的选举(如提案7.00有6名候选人)

股东拥有的选举投票=股东代表的表决权股份总数×6名股东可将投票平均分配给6名非独立董事候选人或随机分配给6名非独立董事候选人,但总数不得超过其表决权

(2)独立董事的选举(提案8.00的3名候选人)

股东拥有的表决权数=股东代表的表决权股份总数×3名股东可以在3名独立董事候选人之间或在3名独立董事候选人之间任意平均分配表决权,但总数不得超过其拥有的表决权数。

(3)股东代表监事的选举(如提案9.00,有3名候选人)

股东拥有的表决票数=股东代表的有表决权股份总数×3

股东可以在3名股东代表监事候选人之间或3名股东代表监事候选人之间任意平均分配投票,但投票总数不得超过其表决票数

3。对一般提案投票的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见

如股东对同一议案重复投票,以第一次有效投票为准 如果股东先对次提案进行表决,再对一般性提案进行表决,则以已经表决的次提案的表决意见为准,以其他无表决权提案的表决意见为准。如果先对一般性动议进行表决,然后再对次动议进行表决,应以一般性动议的表决意见为准。

4。对同一议案的表决应首先进行有效表决。

2。深圳证券交易所交易系统

2的投票程序。股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户进行投票

3。深圳证券交易所网上投票系统投票程序

1.网络投票系统于2019年11月14日(现场股东大会的前一天)下午:0开始投票,于2019年11月15日(现场股东大会结束的那天)下午:0结束

2。股东通过网上投票系统进行网上投票,必须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定申请身份认证,并获得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码” 特定的身份认证过程可在互联网投票系统规则指南栏中找到。

3。股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在指定时间内通过深交所互联网投票系统登录投票。

附件2:

委托书

本人特此委托先生/女士出席株洲天桥起重机有限公司于2019年11月15日召开的2019年第一次临时股东大会,并代表本人行使表决权。

委托人姓名:

股份数:股份

委托人营业执照号码(或身份证号码):

委托人姓名:身份证号码:

本授权有效期:自签署日至本次股东大会结束

客户对以下项目投票如下:

(请勾选相应的投票意见。多选或不选将被视为无效委托 )

如受托人未能就投票权作出明确及具体的指示,则受托人有权根据自己的意愿投票。

委托人(签字盖章):

调试日期:

(责任编辑:DF381)

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